Η ρυθμιστική αρχή της χρηματιστηριακής αγοράς της Ινδίας απαγόρευσε στην Jane Street να διαπραγματεύεται τίτλους στη χώρα, κατηγορώντας την εταιρεία συναλλαγών με έδρα τη Νέα Υόρκη για «καταχθόνιο σχέδιο» χειραγώγησης των αγορών παραγώγων.
Το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς της Ινδίας SEBI δήλωσε ότι η απόφασή του να περιορίσει την πρόσβαση της Jane Street στις αγορές κινητών αξιών της Ινδίας προέκυψε από μια πολύμηνη έρευνα.
«Ο Όμιλος JS ανέλαβε ένα σκόπιμο, καλά σχεδιασμένο και απάτητο σχέδιο και τέχνασμα για να χειραγωγήσει τις αγορές μετρητών και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και, ως εκ τούτου, να χειραγωγήσει το επίπεδο του δείκτη BANKNIFTY [ινδικές τραπεζικές μετοχές], για να προσελκύσει μικρούς επενδυτές να διαπραγματεύονται σε δυσμενείς και παραπλανητικές τιμές, και προς όφελος του Ομίλου JS», ανέφερε η ρυθμιστική αρχή στην προσωρινή της εντολή.
«Οι οντότητες απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση στην αγορά κινητών αξιών και απαγορεύεται περαιτέρω να αγοράζουν, να πωλούν ή να διαπραγματεύονται με άλλο τρόπο τίτλους, άμεσα ή έμμεσα», πρόσθεσε.
Μισό δισ. παράνομα κέρδη
Η ρυθμιστική αρχή ζήτησε από την Jane Street να καταθέσει 550 εκατομμύρια δολάρια από «παράνομα κέρδη» σε έναν λογαριασμό μεσεγγύησης, ανέφερε η δήλωση. Εάν αυτά τα χρήματα μεταφερθούν, δήλωσε ένα άτομο στους Financial Times, η απαγόρευση θα μπορούσε να αρθεί. Σύμφωνα με την ινδική νομοθεσία, η εταιρεία θα μπορούσε τελικά να αντιμετωπίσει πρόστιμο έως και τριπλάσιο αυτού του ποσού.
Η Jane Street, ένας από τους μεγαλύτερους ξένους traders στην αγορά κινητών αξιών της Ινδίας, έχει κερδίσει δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία χρόνια από συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης στη χώρα. Τα παγκόσμια έσοδα συναλλαγών του ομίλου πέρυσι σχεδόν διπλασιάστηκαν σε περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια, βοηθώντας την να δημιουργήσει κέρδη που ανταγωνίζονται αυτά της Goldman Sachs και της Morgan Stanley.
Τον Απρίλιο του 2024, η Jane Street μήνυσε το hedge fund Millennium Management και δύο πρώην υπαλλήλους της Jane Street για φερόμενη κλοπή εμπορικών μυστικών, εφαρμόζοντας μια στρατηγική που οι δικηγόροι της Millennium και των δύο traders δήλωσαν ότι επικεντρώθηκε στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης της Ινδίας. Τα μέρη συμβιβάστηκαν τον Δεκέμβριο.
Η αγωγή επέστησε την προσοχή του SEBI στις εμπορικές δραστηριότητες της Jane Street, ανέφερε η ρυθμιστική αρχή στην προσωρινή εντολή που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό της και χρονολογήθηκε την Πέμπτη.
Πέρυσι, το SEBI έθεσε εμπόδια στις συναλλαγές παραγώγων για να περιορίσει την ορμή των ιδιωτών επενδυτών που συσσωρεύονται στην αγορά υψηλού κινδύνου, με το 90% των ιδιωτών επενδυτών να χάνουν χρήματα στις συναλλαγές πέρυσι, σύμφωνα με την ρυθμιστική αρχή. Η Ινδία αντιπροσώπευε σχεδόν το 89% του όγκου συναλλαγών δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών παγκοσμίως πέρυσι, σύμφωνα με την Ένωση Βιομηχανίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης.
Κατηγορίες ότι η Jane Street χειραγωγεί τον δείκτη Nifty Bank της Ινδίας
Στην εντολή της την Πέμπτη, η SEBI ανέφερε ότι τα ευρήματά της υποδεικνύουν ότι η Jane Street χειραγωγεί τον δείκτη Nifty Bank της Ινδίας «επηρεάζοντας επιθετικά την υποκείμενη αγορά μετρητών και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης με σημαντικούς όγκους» κοντά στην ημέρα λήξης των δικαιωμάτων προαίρεσης του χρηματιστηριακού δείκτη.
«Αυτό με τη σειρά του μπορεί να τους επιτρέψει να τοποθετηθούν σε σημαντικά μεγαλύτερες και κερδοφόρες θέσεις στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης υψηλής ρευστότητας παραπλανώντας και δελεάζοντας μεγάλο αριθμό μικρότερων μεμονωμένων επενδυτών», δήλωσε η ρυθμιστική αρχή, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε τους κανόνες της κατά των δόλιων και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.
Μέχρι τον Φεβρουάριο, οι αξιωματούχοι του SEBI είχαν διαπιστώσει ότι η Jane Street «φαινόταν να εμπλέκεται σε δραστηριότητες που παραβιάζουν» τους κανόνες της ρυθμιστικής αρχής για το δίκαιο εμπόριο και εξέδωσαν επιστολή προειδοποίησης στην εταιρεία.
Το SEBI δήλωσε ότι η Jane Street φαινόταν να λειτουργεί «αψηφώντας την επιστολή προειδοποίησης» μέχρι και τις 15 Μαΐου. Η Jane Street έχει 21 ημέρες για να κάνει ένσταση στην εντολή και να ζητήσει ακρόαση, δήλωσε η ρυθμιστική αρχή.
«Η Jane Street αμφισβητεί τα ευρήματα της προσωρινής εντολής της SEBI και θα συνεργαστεί περαιτέρω με τη ρυθμιστική αρχή», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.
«Η Jane Street έχει δεσμευτεί να λειτουργεί σύμφωνα με όλους τους κανονισμούς στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε σε όλο τον κόσμο».
Πηγή: ΟΤ
