Αιφνιδιαστικός έλεγχος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αναζητούνται στοιχεία για πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία…
Αιφνιδιαστικό έλεγχο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, πραγματοποιεί από το πρωί της Τρίτης (05/08) κλιμάκιο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αναζητώντας αρχεία, έγγραφα και άλλα στοιχεία που αφορούν περίπου δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα, στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Αρχή.
Ειδικότερα, αναζητούνται στοιχεία για την χρηματοδότηση προσώπων τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας.
Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων και σε συνδυασμό με τον τρόπο ζωής που δεν συνάδει με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί, τότε η Αρχή θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, ακινήτων, κλπ) των υπόπτων και παράλληλα θα διαβιβάσει στους Ευρωπαίους εισαγγελείς τα τυχόν ευρήματα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.
Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών, την 1η Αυγούστου, υψηλόβαθμα στελέχη της ΑΑΔΕ επισκέφθηκαν τα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και συναντήθηκαν με στελέχη του Οργανισμού, με στόχο την έναρξη της συνεργασίας των δύο φορέων του Δημοσίου, εν όψει και της ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Το σύνολο των στοιχείων που ζητήθηκαν πρέπει να έχει αποσταλεί έως την Παρασκευή 8 Αυγούστου, ενώ αναμένεται να ζητηθούν και νέα στοιχεία μετά την επεξεργασία των πληροφοριών που θα προκύψουν από την ενημέρωση των στελεχών της ΑΑΔΕ.
