Στο πλαίσιο της επιχείρησης «Economic Outcast», το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε έναν κανονισμό ανάκλησης της πρόσβαση της Banque Misr UAE σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω συστημάτων ανταποκριτριών τραπεζών.
«Το υπουργείο Οικονομικών υποσχέθηκε να κόψει κάθε οικονομική γραμμή ζωής που έχει απομείνει στην Τεχεράνη και να τερματίσει οριστικά την απειλή του ιρανικού καθεστώτος», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.
«Προειδοποιήσαμε επίσης ότι όσοι διευκολύνουν το Ιράν δεν μπορούν να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο δολάριο ΗΠΑ και στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η Banque Misr UAE αποφάσισε να το μάθει με τον σκληρό τρόπο, και σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να την καταστήσουμε υπεύθυνη για τη συνεχιζόμενη, κατάφωρη υποστήριξή της προς το ιρανικό καθεστώς», συμπλήρωσε.
Επιπλέον, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων – OFAC του υπουργείου Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις στον Ρέζα Μοχάμαντ Ταεντί, διευθυντή του υποκαταστήματος της Bank Melli στο Ντουμπάι.
Το OFAC επέβαλε επίσης κυρώσεις σε μια εταιρεία-βιτρίνα με έδρα το Χονγκ Κονγκ, η οποία συνέβαλε στο ξέπλυμα κεφαλαίων για λογαριασμό ενός ιρανικού ανταλλακτηρίου συναλλάγματος που έχει υποβληθεί σε κυρώσεις.
Πώς οι ΗΠΑ «πετούν» την τράπεζα των Εμιράτων εκτός συστημικών συστημάτων
Η FinCEN εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση σχετικά με προτεινόμενη κανονιστική ρύθμιση, στην οποία διαπιστώνεται ότι η Banque Misr στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελεί χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που δραστηριοποιείται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και προκαλεί σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η ρύθμιση επικαλείται το άρθρο 311 του νόμου USA PATRIOT Act, με το οποίο απαγορεύει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ να ανοίγουν ή να διατηρούν λογαριασμό ανταποκριτή για λογαριασμό ή εκ μέρους της Banque Misr UAE.
Το προτεινόμενο ειδικό μέτρο ισχύουν μόνο για την Banque Misr UAE, όπως ορίζεται στο NPRM, και όχι για τις δραστηριότητες της Banque Misr σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.
Ποιους άλλους χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές κυνηγούν οι ΗΠΑ
Το OFAC πήρε πρόσθετα μέτρα κατά της Τράπεζας Melli και του «σκιώδους τραπεζικού συστήματος» του Ιράν. Ο Ιρανός Ρεζά Μοχάμαντ Ταεεντί κατέχει τη θέση του γενικού διευθυντή του υποκαταστήματος της Τράπεζας Melli στο Ντουμπάι.
Η Τράπεζα Melli έχει διευκολύνει σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών συναλλαγές αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω λογαριασμών που ελέγχονται από τη Δύναμη Κουντς (Ιερουσαλήμ) του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης – IRGC-QF.
Έχει επιτρέψει στην IRGC-QF και στη μητρική της οργάνωση, το IRGC, να μεταφέρουν κεφάλαια εντός και εκτός του Ιράν. Οι λογαριασμοί της IRGC-QF στην Τράπεζα Melli έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση αντιπροσώπων και συνεργατών που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν, μεταξύ άλλων και στο Ιράκ.
Κυρώσεις επιβλήθηκαν και στην εταιρεία Kameng Trading Limited, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, η οποία κατά το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, έχει βοηθήσει Ιρανούς που υπόκεινται σε κυρώσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Το ιρανικό ανταλλακτήριο Pedram Pirouzan Exchange House, γνωστό και ως Opal Exchange, το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις, έχει χρησιμοποιήσει την Kameng Trading Limited για το ξέπλυμα χρημάτων προς όφελος του Ιράν. Το Pedram Pirouzan Exchange House έχει μπει στην λίστα των κυρώσεων με την Εκτελεστική Διαταγή 13902 λόγω της δραστηριότητάς του στον χρηματοπιστωτικό τομέα της ιρανικής οικονομίας.
Ο Ρεζά Μοχάμαντ Ταεεντί εντάχθηκε στις κυρώσεις των ΗΠΑ ως Ειδικά καθορισμένος Παγκόσμιος Τρομοκράτης – SDGT με την Εκτελεστική Διαταγή 13224, επειδή «ενήργησε ή φέρεται να ενήργησε για λογαριασμό ή εκ μέρους της Bank Melli, άμεσα ή έμμεσα». Το OFAC χαρακτηρίζει την Kameng Trading Limited σύμφωνα με την Εκτελεστική Διαταγή 13902, λόγω της δραστηριότητάς της στον χρηματοπιστωτικό τομέα της ιρανικής οικονομίας.
