Συλλήψεις 17 ατόμων
μετά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές…
Αρχηγός του κυκλώματος φέρεται πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της Αττικής ενώ μέλος ήταν γνωστός παρουσιαστής και παραγωγός.
Μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τρίτης. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και λογιστές ενώ κατασχέθηκαν τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, από το πρωί της Τρίτης (30.9.25) βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI (Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος – ΔΑΟΕ) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απάτης μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να έκαναν εικονικές συναλλαγές με σκοπό να εισπράττουν επιστροφές ΦΠΑ πολλών χιλιάδων ευρώ. Έκοβαν τιμολόγια με υποτιθέμενες συναλλαγές και έτσι έπαιρναν ποσά που δεν δικαιούνταν.
Παράλληλα, συνεχίζονται έρευνες για να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και άλλα άτομα ή έχουν διοχετευθεί τα παράνομα κέρδη σε ακίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα και τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό.
Οι Αρχές εκτιμούν ότι η υπόθεση αφορά σε ευρύ φάσμα οικονομικών αδικημάτων και αθέμιτων συναλλαγών πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Στο σκάνδαλο εμπλέκονται πρόσωπα αναγνωρίσιμα και καταξιωμένα, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει σάλο.
