Μια ακόμη εγκληματική οργάνωση που διέπραττε
κακουργηματικές πλαστογραφίες, απάτες σε
βάρος του Ε.Φ.Κ.Α. και φοροδιαφυγή, μέσω
9 συνολικά εταιρειών, εξάρθρωσε η Ελληνική Αστυνομία.
Οι απατεώνες έκλεβαν το Δημόσιο και ζούσαν πολυτελή
ζωή, αγοράζοντας μεταξύ άλλων και πανάκριβα
αυτοκίνητα. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα στο video, οι δράστες
κυκλοφορούσαν με τα κορυφαία SUV, όπως τα Volvo
XC60 και X90, είχαν έναν Jeep Wrangler για να κάνουν τις βόλτες
τους σε Μύκονο και Αράχωβα, αλλά και μια καινούρια BMW M2 για
μοναδικές οδηγικές απολαύσεις.
Το κόστος των παραπάνω οχημάτων κυμαίνεται περίπου στα
350.000 ευρώ. Φυσικά, αυτά τα χρήματα δεν είναι τίποτα
μπροστά στα 2.190.000 ευρώ που είχαν κλέψει από το κράτος.
Πως έκλεψαν τόσα χρήματα
από το κράτος
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η εγκληματική οργάνωση είχε
αναπτύξει δίκτυο 9 εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, οι
οποίες λειτουργούσαν διαδοχικά μεταξύ τους και για μικρό χρονικό
διάστημα, εκμεταλλευόμενες την ασφάλιση 108 κοινών
εργαζομένων, ώστε να αποκρύπτεται η πραγματική οικονομική
τους δραστηριότητα και να αποφεύγεται η πληρωμή ασφαλιστικών
εισφορών και φόρων.
Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα αρχηγικά μέλη της
εγκληματικής οργάνωσης (42χρονος και 45χρονος), προέβαιναν
στην ένταξη της εμπορικής τους δραστηριότητας είτε ως νομικής
προσωπικότητας διαφόρων μορφών (Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), είτε ως ατομικών
οντοτήτων, χρησιμοποιώντας στοιχεία «αχυρανθρώπων»
διαχειριστών ή και ανύπαρκτων προσώπων με πλαστά ή νοθευμένα
διαβατήρια και έγγραφα που είχαν υφαρπάξει.
Ακολούθως, μέσω αυτών των προσώπων, υπέβαλλαν Αναλυτικές
Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) για την ασφάλιση των
εργαζομένων που απασχολούσαν οι ίδιοι, χωρίς ωστόσο να καταβάλλουν
την αξία των εισφορών αυτών.
Παράλληλα, απέφευγαν συστηματικά την καταβολή
φόρων (Φ.Π.Α., Φόρο Εισοδήματος) που αναλογούσε στις
πραγματοποιηθείσες συναλλαγές, ενώ οι αρμόδιες φορολογικές Αρχές
βεβαίωναν οφειλές σε βάρος των ατόμων που αναγράφονταν στα πλαστά,
νοθευμένα, ή υφαρπαχθέντα έγγραφα που είχαν κατατεθεί.
Σημαντικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση κατείχε και ο 55χρονος
συλληφθείς, ο οποίος έχοντας την ιδιότητα του επαγγελματία
λογιστή παρείχε την απαραίτητη τεχνογνωσία για να
διευκολύνει την παράνομη δραστηριότητα.
Η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου
ανέρχεται τουλάχιστον σε 2.190.491,05 ευρώ, από τα
οποία 1.634.976,20 ευρώ αντιστοιχούν σε ανεξόφλητες ασφαλιστικές
εισφορές και 555.514,85 ευρώ σε μη καταβληθέντες φόρους.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικών
λειτουργών, σε οικίες, επιχειρήσεις και θυρίδα, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, μετρητά ύψους 15.655
ευρώ, επιταγές συνολικού ποσού 19.800 ευρώ και 37
χρυσές λίρες.
Εδώ, αξίζει να τονίσουμε πως, με διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών
που εποπτεύει τη Διεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος,
αποφασίσθηκε η δέσμευση τεσσάρων ακινήτων των αρχηγικών
μελών, καθώς και των τραπεζικών λογαριασμών που
διατηρούν.
