Εικονικές πωλήσεις, επιχειρήσεις με υψηλούς τζίρους, πλαστά τιμολόγια αποτελούν ορισμένες μεθόδους που χρησιμοποιούν κυκλώματα φοροδιαφυγής για να «ξεπλύνουν» μαύρο χρήμα.Οι πρόσφατες υποθέσεις με...
Η Morningstar DBRS προειδοποιεί ότι οι αδυναμίες στους μηχανισμούς καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος μπορούν να οδηγήσουν από πρόστιμα και απώλεια εμπιστοσύνης μέχρι και σε...
Ακόμα μία σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.Μετά από εντατικούς ελέγχους και χρήση σύγχρονων ψηφιακών...
